O Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Ministério Público português está há mais de um ano envolvido numa investigação internacional, a propósito de alegadas burlas com criptomoeadas.
Acontece que uma das suspeitas é Elvira Gavrilova Paterson, uma cidadã ucraniana residente em Portugal, associada a um produtor de cinema russo, Vladimir Okhotnikov, a residir no Dubai.
Elvira e Vladimir têm dado nas vistas como produtores de filmes de ação e de ficção científica, mas os investigadores internacionais, entre os quais o Comité Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), suspeitam que onde eles ganham mais dinheiro é com esquemas de burlas com criptomoedas.
Elvira associou-se a Vladimir e tem sido ela a promover uma série de empresas start-ups que terão servido como isco para atrair investidores. Start-ups de fachada, peças de um esquema piramidal, com o qual os suspeitos já terão ganho muitos milhões de dólares.
Dos EUA ao Vietname, as autoridades têm investigado os passos desta parceria ucraniano-russa e há algumas condenações. Em 2024, um tribunal em Tbilisi, na Geórgia, condenou Vladimir Okhotnikov à revelia a 10 anos de prisão por branqueamento de mais de um milhão de dólares provenientes de fraude. Em 2023, procuradores norte-americanos acusaram-no de alegadamente ter utilizado uma plataforma de investimento em criptomoedas manipulada chamada Forsage para roubar pelo menos 340 milhões de dólares a investidores. Em Portugal, o DCIAP, iniciou investigações depois de dois bancos portugueses terem sinalizado movimentos financeiros incomuns nas contas de Gavrilova, incluindo um depósito em dinheiro de cerca de 312.000 dólares.
O ICIJ diz que, em 2024 e 2025, Gavrilova, através da sua empresa de relações públicas Elledgy Media, organizou eventos com estrelas internacionais em todo o mundo para promover as start-ups de Okhotnikov, uma série de alegados esquemas de investimento em criptomoedas que receberam cerca de mil milhões de dólares, principalmente de pequenos e médios investidores.
Quem investiga diz que muitas das start-ups e outro tipo de empresas registadas em nome de Vladimir Okhotnikov têm moradas em comum ou, em muitos casos, apenas apartados postais como endereço. Algumas dessas empresas fizeram transferências para a empresa lisboeta de Elvira Gavrilova, Elledgy Media, num total superior a cinco milhões de dólares, nos anos de 2024 e 2025.
Até aqui, a atividade da Elledgy tem tido boa imprensa, a senhora tem boas connections e frequenta locais requintados. Ainda há pouco mostrou-se numa festa na propriedade de Trump, a mansão Mar-a-Lago, na Califórnia.
